Diferența dintre fraudă și delapidare

Frauda se vinde cu pretenții false Subiectul infracțiunii renunță voluntar la informații, deoarece nu știu că publicitatea este falsă. Delapidarea, însă, nu implică vânzarea sau publicitatea către un subiect. Mai degrabă, se referă la furtul de fonduri direct de la o companie.

1. Delapidarea este la fel ca frauda?
2. Care este exemplul delapidării?
3. Este delapidarea mai rea decât furtul?
4. Câți bani furați sunt considerați o infracțiune federală?
5. De unde știu dacă am delapidare?
6. Poți să deturnezi bani de la propria companie?
7. Ceea ce califică delapidarea?
8. Este o delapidare dacă se returnează banii?
9. Poți merge la închisoare pentru spălare de bani?

Delapidarea este la fel ca frauda?

Delapidarea are loc atunci când cineva fură sau deturnează bani sau bunuri de la un angajator, partener de afaceri sau o altă persoană care a avut încredere în delapidator cu bunul. Delapidarea este diferită de fraudă sau furt (furt). Delapidatorul are permisiunea de a gestiona proprietatea într-un anumit mod (dar nu să o ia).

Care este exemplul delapidării?

Exemple de delapidare includ casierul bancar care încasează depozitele, contabilul care ia rambursările clienților pentru el însuși, avocatul care folosește fondurile într-un cont escrow și grefierul care nu depune suma corectă a impozitului pe muncă, păstrând restul pentru sine.

Este delapidarea mai rea decât furtul?

Spre deosebire de furtul în care proprietatea este luată ilegal, în delapidare proprietatea intră în mod legal în posesia delapidatorului care apoi îl însușește în mod fraudulos sau ilegal. ... De exemplu, atunci când un casier fură banii din buzunarul angajatorului său, angajatul a comis delapidare.

Câți bani furați sunt considerați o infracțiune federală?

Orice persoană care delapidă bani, proprietăți, înregistrări sau orice altceva de valoare care aparține guvernului SUA (sau uneia dintre agențiile sale sau bunuri care fac obiectul unui contract pentru guvernul SUA), care valorează mai mult de 1.000 USD, va fi amendată cu 250.000 USD , închis până la zece ani sau ambii.

De unde știu dacă am delapidare?

Semne de avertizare la nivel de afacere de delapidare

1. Documente financiare lipsă. ...
2. Furnizorii care se plâng că nu au fost plătiți niciodată. ...
3. Clienții care pretind că au plătit deja o factură. ...
4. Probleme de plata. ...
5. Verificări neobișnuite. ...
6. Tranzacții impare. ...
7. Profituri în scădere. ...
8. Numerarul dispare.

Poți să deturnezi bani de la propria companie?

Da, se pot deturna bani de la propria companie. Într-adevăr, acesta este adesea cazul. Cu toate acestea, delapidarea necesită intenție, pe care nu ați avut-o. Faceți acest împrumut de la compania dvs..

Ceea ce califică delapidarea?

Delapidarea este un fel de furt de bunuri. Se întâmplă atunci când cineva căruia i s-a încredințat să gestioneze sau să monitorizeze banii sau proprietățile altei persoane fură total sau parțial din acei bani sau proprietăți pentru câștigul personal al beneficiarului.

Este o delapidare dacă se returnează banii?

Puteți fi condamnat în continuare pentru delapidare chiar dacă restituiți banii. Dacă ați intenționat să îl utilizați în scopuri personale în momentul în care ați luat-o, este posibil să fi comis delapidare. Cu toate acestea, faptul că ați dat-o înapoi ar trebui să vă reducă pedeapsa și / sau valoarea oricărei amenzi sau restituiri.

Poți merge la închisoare pentru spălare de bani?

Spălarea banilor este aproape acuzată ca infracțiune, dar în unele state sunt posibile acuzații de contravenție. O condamnare contravențională pentru spălare de bani poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la un an, în timp ce condamnările pentru infracțiuni au pedepse de un an sau mai mult în închisoare.